איש עסקים תושב רעננה חשוד כי הסתיר מרשויות המס הכנסות מריבית בהיקף מצטבר של כ-5 מיליון שקל, שקיבל בעקבות השקעות שביצע לכאורה אצל איש עסקים מפורסם שהורשע בעבר באחת מהונאות הפונזי הגדולות בתולדות המדינה. בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו התיר לפרסם את שמו של החשוד, העומד במוקד חקירה שמנהלת יחידת פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים.
על פי החשד, איש העסקים השקיע בקרן וקיבל בשנים 2017–2020 הכנסות מריביות בסכום כולל של כ-5 מיליון שקל, מבלי שדיווח עליהן לרשויות המס. לפי החשד, גם ההשקעה עצמה לא הוזכרה בהצהרת ההון שהגיש. חלק מהכספים התקבלו באמצעות העברות בנקאיות, ואילו חלק אחר הועבר כתשלומים ישירות לצדדים שלישיים עבור הוצאות שבהן היה החשוד אמור לשאת.
ברשות המסים חושדים כי בדרך זו שולמו, בין היתר, כספים הקשורים לרכישת ביתו של איש העסקים ברעננה, לבניית הבית ולרכישת רכבו. על פי החשד, העברת הכספים לצדדים שלישיים במקום ישירות לחשוד מהווה גם עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון. במסגרת החקירה נערכו באוקטובר 2025 חיפושים בביתו, ולאחריהם הוא הובא לבית משפט השלום בתל אביב ושוחרר בתנאים מגבילים. באותה עת הוטל צו איסור פרסום על שמו.
